Alertas jurídicas
Área: Compliance
- Nueva numeración para llamadas y mensajes con fines comerciales y/o publicitarios
15-09-2026
- Medidas extraordinarias para ejecutar obras y servicios por impuestos ante el Fenómeno El Niño: Decreto de Urgencia N°010-2026 y Resoluciones emitidas por los sectores indicando servicios sujetos a esta regulación
11-09-2026
- LA SBS SOMETE A CONSULTA PÚBLICA NUEVO PROYECTO DE NORMA SPLAFT PARA EL SECTOR DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS
09-09-2026
- LA SBS MODIFICA INSTRUCCIONES DEL REGISTRO DE OPERACIONES DEL OCP LA/FT, PRÓRROGA PLAZOS Y RECALIFICA INFRACCIÓN
24-07-2026
- SE PUBLICA PROYECTO PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
21-07-2026
- Nueva reforma al régimen de barreras burocráticas: principales cambios introducidos por la Ley N.° 32587
11-05-2026
- LA SBS APRUEBA GUÍA DE IDENTIFICACIÓN Y REPORTES DE ALERTAS PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS ANTE LA UIF
08-05-2026
- Se aprueba el nuevo Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General
06-05-2026
- LA SBS ACTUALIZA NORMATIVA PLAFT PARA CASINOS, TRAGAMONEDAS Y MODIFICA RÉGIMEN SANCIONADOR Y TUPA
09-04-2026
- Aprueban el Plan Nacional de Infraestructura 2026–2031: Nueva lógica de priorización y retos de implementación
24-03-2026
- Aprueban el nuevo Reglamento de Obras por Impuestos (OxI)
24-03-2026
- Aprueban el Reglamento del Fondo para la Administración de la Retribución de Contratos de Concesión de Infraestructura de Transporte (FONRECIT)
13-03-2026
- MODIFICACIONES A LA LEY PENAL TRIBUTARIA: Alcances e Impacto del Decreto Legislativo N.° 1716
18-02-2026
- Cambios importantes a la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas: Medidas cautelares sin tasa y nueva regla sobre costos probatorios
18-02-2026
- Implementación estratégica del SISTEMA DE PREVENCIÓN LA/FT y FP
16-02-2026
- FINANCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y RIESGOS EMPRESARIALES Consideraciones clave ante las próximas elecciones
16-02-2026
- Hacia una ejecución más rápida de obras públicas: principales cambios introducidos por el Decreto Legislativo N° 1726
13-02-2026
- Lo que debes saber sobre la actualización de la ISO 37001:2025
11-02-2026
- Modificación a la Ley 32069: Declaran improcedentes las medidas cautelares que paralicen obras de infraestructura hidráulica
05-02-2026
- Modificaciones a la Ley N°32441 buscan modernizar el marco de las Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos para impulsar eficiencia y desarrollo
05-02-2026
- Modificaciones a la Ley de Transporte: Incorporación del Sistema Integrado de Transporte (SIT)
04-02-2026
- Nuevos riesgos penales por tráfico de datos informáticos
26-01-2026
- Inversión Privada en Patrimonio Cultural
26-01-2026
- Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC)
20-01-2026
- Informe Semestral del Oficial de Cumplimiento (ISOC)
20-01-2026
- Publican Decreto Supremo N° 001-2026-EF que modifica el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas
09-01-2026
- Publicación del Reglamento de la Ley N° 32441, Ley que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos
26-12-2025
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 fija nuevos montos para determinar los procedimientos de selección bajo la Ley 32069- Ley General de Contrataciones Públicas
04-12-2025
- TC inaplica impedimento para contratar con el Estado por razón de parentesco al considerarlo desproporcionado
02-12-2025
- Aprueban Norma SPLAFT para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
12-08-2024
- Regulación de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
23-03-2023
- Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía
15-03-2022
LA SBS SOMETE A CONSULTA PÚBLICA NUEVO PROYECTO DE NORMA SPLAFT PARA EL SECTOR DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS
El 28 de agosto de 2026 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución SBS N° 02117-2026, mediante la cual la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS autoriza la difusión en consulta pública del proyecto de norma que establece nuevas obligaciones en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT y FP).
1. ¿A QUIÉNES SE DIRIGE LA CONSULTA PÚBLICA?
La consulta pública se dirige a los siguientes dos sectores de sujetos obligados (SO):
1. Los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados.
2. Las empresas que distribuyen transportan y/o comercializan insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal.
Ambos SO se encuentran bajo el control y fiscalización de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
En ese sentido, la SBS considera necesario emitir una Norma para la prevención de LA/FT aplicable a dichos SO, con la finalidad de coadyuvarlos en la implementación y fortalecimiento de sus sistemas de prevención del LA/FT, acordes con lo dispuesto en la Ley N.° 27693, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 020-2017-JUS, y sus normas modificatorias.
2. ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROYECTO NORMATIVO MATERIA DE CONSULTA PÚBLICA
2.1. OPERACIONES MATERIA DEL REPORTE DE OPERACIONES (RO)
El proyecto normativo establece que las siguientes operaciones deberán ser comprendidas en el Reporte de Operaciones (RO):
• Producción de bienes fiscalizados.
• Comercialización de IQBF: venta de IQBF.
• Distribución de insumos químicos fiscalizados.
• Transporte de IQBF (Traslado de IQBF propios)
• Servicio de Transporte de IQBF para terceros.
2.2. OTROS CAMBIOS:
El proyecto plantea incorporar los siguientes aspectos:
3. PLAZOS DE ADECUACIÓN
Si se aprueba el presente proyecto de norma, los sujetos obligados tendrían que seguir los siguientes plazos:
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