Alertas jurídicas
Área: Compliance
- LA SBS MODIFICA INSTRUCCIONES DEL REGISTRO DE OPERACIONES DEL OCP LA/FT, PRÓRROGA PLAZOS Y RECALIFICA INFRACCIÓN
24-07-2026
- SE PUBLICA PROYECTO PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
21-07-2026
- Nueva reforma al régimen de barreras burocráticas: principales cambios introducidos por la Ley N.° 32587
11-05-2026
- LA SBS APRUEBA GUÍA DE IDENTIFICACIÓN Y REPORTES DE ALERTAS PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS ANTE LA UIF
08-05-2026
- Se aprueba el nuevo Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General
06-05-2026
- LA SBS ACTUALIZA NORMATIVA PLAFT PARA CASINOS, TRAGAMONEDAS Y MODIFICA RÉGIMEN SANCIONADOR Y TUPA
09-04-2026
- Aprueban el Plan Nacional de Infraestructura 2026–2031: Nueva lógica de priorización y retos de implementación
24-03-2026
- Aprueban el nuevo Reglamento de Obras por Impuestos (OxI)
24-03-2026
- Aprueban el Reglamento del Fondo para la Administración de la Retribución de Contratos de Concesión de Infraestructura de Transporte (FONRECIT)
13-03-2026
- MODIFICACIONES A LA LEY PENAL TRIBUTARIA: Alcances e Impacto del Decreto Legislativo N.° 1716
18-02-2026
- Cambios importantes a la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas: Medidas cautelares sin tasa y nueva regla sobre costos probatorios
18-02-2026
- Implementación estratégica del SISTEMA DE PREVENCIÓN LA/FT y FP
16-02-2026
- FINANCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y RIESGOS EMPRESARIALES Consideraciones clave ante las próximas elecciones
16-02-2026
- Hacia una ejecución más rápida de obras públicas: principales cambios introducidos por el Decreto Legislativo N° 1726
13-02-2026
- Lo que debes saber sobre la actualización de la ISO 37001:2025
11-02-2026
- Modificación a la Ley 32069: Declaran improcedentes las medidas cautelares que paralicen obras de infraestructura hidráulica
05-02-2026
- Modificaciones a la Ley N°32441 buscan modernizar el marco de las Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos para impulsar eficiencia y desarrollo
05-02-2026
- Modificaciones a la Ley de Transporte: Incorporación del Sistema Integrado de Transporte (SIT)
04-02-2026
- Nuevos riesgos penales por tráfico de datos informáticos
26-01-2026
- Inversión Privada en Patrimonio Cultural
26-01-2026
- Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC)
20-01-2026
- Informe Semestral del Oficial de Cumplimiento (ISOC)
20-01-2026
- Publican Decreto Supremo N° 001-2026-EF que modifica el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas
09-01-2026
- Publicación del Reglamento de la Ley N° 32441, Ley que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos
26-12-2025
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 fija nuevos montos para determinar los procedimientos de selección bajo la Ley 32069- Ley General de Contrataciones Públicas
04-12-2025
- TC inaplica impedimento para contratar con el Estado por razón de parentesco al considerarlo desproporcionado
02-12-2025
- Aprueban Norma SPLAFT para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
12-08-2024
- Regulación de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
23-03-2023
- Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía
15-03-2022
LA SBS MODIFICA INSTRUCCIONES DEL REGISTRO DE OPERACIONES DEL OCP LA/FT, PRÓRROGA PLAZOS Y RECALIFICA INFRACCIÓN
El 22 de julio de 2026 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución SBS N° 01917-2026, mediante la cual la SBS introduce modificaciones relevantes al marco normativo de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT)
A continuación, se resumen los principales puntos a tener en cuenta:
1. MODIFICACIÓN DEL INSTRUCTIVO RO DEL OCP LA/FT
La norma actualiza los aspectos técnicos, el diseño y la estructura de datos del Registro de Operaciones (RO) enviado por el Órgano Centralizado de Prevención – OCP LA/FT. Esta modificación aplica a todas las operaciones notariales a nivel nacional, en el marco de la Resolución SBS N° 01754-2024.
Las instrucciones actualizadas están disponibles en el servidor FTP de la SBS desde la fecha de publicación de la presente norma.
2. PRÓRROGA DEL ESQUEMA CENTRALIZADO DE REPORTE DEL OCP LA/FTt
Se reprograman los plazos establecidos en los artículos 3 y 6 de la Resolución SBS N.° 01139-2025 para la implementación del esquema centralizado de reporte del Registro de Operaciones (RO) a cargo del OCP LA/FT.
En consecuencia, los notarios continuarán registrando y remitiendo directamente el RO a la UIF-Perú, utilizando la estructura y periodicidad actualmente vigentes, hasta la implementación definitiva del esquema centralizado.
El cronograma es el siguiente:
3. PRÓRROGA DE LA REGLA DE VIAJE PARA PSAV
Se prórroga hasta el 1 de enero de 2029 la entrada en vigor del Capítulo VIII (Regla de Viaje) de la Resolución SBS N° 02648-2024, que regula la prevención LA/FT aplicable a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
La prórroga obedece a que los PSAV requieren adoptar medidas operativas y tecnológicas para obtener, conservar y transmitir adecuadamente la información de identificación del ordenante y del beneficiario en transferencias de activos virtuales.
4. RECALIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: DE GRAVE A LEVE
Se modifica el Anexo 1 del Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del LA/FT, Resolución SBS N° 8930-2012, derogando la infracción 16 de las infracciones graves e incorporando la infracción 4-A en las infracciones leves:
Cuantía de las sanciones aplicables (Resolución SBS N° 8930-2012)
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